अगस्त 8, 2022

क्रिप्टोक्यूरेंसी के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों की जांच कर रही एजेंसियां: मंत्री

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क्रिप्टोक्यूरेंसी के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों की जांच कर रही एजेंसियां: मंत्री

सरकार ने कहा है कि एजेंसियां ​​क्रिप्टोकरेंसी के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों की जांच कर रही हैं

सरकार ने कहा है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों को साइबर अपराधियों द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों के लिए क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करने की रिपोर्ट मिली है।

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने हाल ही में लोकसभा को सूचित किया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम 2002 (पीएमएलए) के तहत सात मामलों की जांच कर रहा है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के लिए क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल किया गया है।

“अधिनियम के तहत ईडी द्वारा जांच किए गए मामलों से पता चलता है कि (आरोपी) ने क्रिप्टोकुरेंसी के माध्यम से अपराध की आय (पीओसी) को लॉन्डर किया है,” मंत्री ने लोकसभा को बताया कि क्या सरकार पैसे के लिए क्रिप्टोकुरेंसी के उपयोग से अवगत है या नहीं। साइबर अपराधियों द्वारा लॉन्ड्रिंग।

श्री चौधरी ने आगे कहा कि ईडी द्वारा की गई जांच से पता चला है कि कुछ विदेशी नागरिकों और उनके भारतीय सहयोगियों ने कुछ एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर क्रिप्टोकुरेंसी खातों के माध्यम से पीओसी को लॉन्ड्र किया है।

“ऐसे ही एक मामले में, ईडी ने 2020 में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो विदेशी संबंधित आरोपी कंपनियों को अपराध से उत्पन्न धन को क्रिप्टोकरेंसी में परिवर्तित करके और उसके बाद इसे विदेशों में स्थानांतरित करके PoC को लॉन्ड्र करने की सुविधा प्रदान करता है। इस मामले में विशेष अदालत, पीएमएलए के समक्ष अभियोजन शिकायत दायर की गई है। अब तक, ईडी ने उपरोक्त मामलों में पीएमएलए के तहत लगभग 135 करोड़ रुपये की पीओसी संलग्न की है, ”मंत्री ने निचले सदन में आगे कहा।

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