जनवरी 28, 2022

$ 100 मिलियन के संदिग्ध घोटाले में क्रिप्टो एक्सचेंज बिनेंस की जांच करने के लिए पाकिस्तान के अधिकारी: रिपोर्ट

Pakistan Authorities to Investigate Crypto Exchange Binance in Suspected $100 Million Scam: Reports


पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) ने क्रिप्टो एक्सचेंज बिनेंस को एक आधिकारिक नोटिस भेजा है जिसे एक बड़े घोटाले में नामित किया जा रहा है। एफआईए बिनेंस उपयोगकर्ताओं की शिकायतों की जांच करेगा जिन्होंने आरोप लगाया है कि क्रिप्टो एक्सचेंज ने उन्हें अपरिचित तृतीय-पक्ष वॉलेट में धन हस्तांतरित किया है। ऐसा अनुमान है कि इस घोटाले में लोगों को कुल मिलाकर लगभग 100 मिलियन डॉलर (करीब 739 करोड़ रुपये) की लागत आई है। जवाब के लिए केमैन आइलैंड्स के ब्रिटिश ओवरसीज क्षेत्र में स्थित बिनेंस मुख्यालय को भी एक नोटिस भेजा गया है।

पाकिस्तान में, बिनेंस यूनिट के महाप्रबंधक और विकास विश्लेषक हमजा खान को नोटिस भेजा गया है। जांच अधिकारियों ने खान से कंपनी के जुड़ाव को “धोखाधड़ी वाले ऑनलाइन निवेश मोबाइल एप्लिकेशन” के बारे में बताने के लिए कहा है रिपोर्ट good पाकिस्तान के डॉन न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार।

प्रारंभिक जांच में, पाकिस्तानी अधिकारियों ने लगभग ग्यारह धोखाधड़ी वाले ऐप्स की पहचान करने में कामयाबी हासिल की, जो उपयोगकर्ताओं के धन को अवैध रूप से एकत्र कर रहे थे। इन ऐप्स के नाम यादृच्छिक संक्षिप्ताक्षर हैं जिनका कुछ मतलब हो भी सकता है और नहीं भी। इनमें से कुछ ऐप HFC, MCX, HTFOX, BB001 और AVG86C हैं।

बाद में, जालसाजों ने निवेशकों को “विशेषज्ञ सट्टेबाजी के संकेत” की पेशकश करके टेलीग्राम चैनलों में शामिल होने का लालच दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन दुर्भावनापूर्ण टेलीग्राम चैनलों में से प्रत्येक में 5,000 लोगों की मेजबानी की जा रही थी।

बिनेंस को एफआईए के नोटिस की तस्वीरें ट्विटर पर प्रसारित हो रही हैं।

क्रिप्टो एक्सचेंज ने इस मामले में अधिकारियों के साथ पूर्ण सहयोग का वादा किया है।

एफआईए साइबर क्राइम विंग के अतिरिक्त निदेशक इमरान रियाज ने एक बयान में मीडिया को पुष्टि की है कि बिनेंस ने सहयोग का आश्वासन देते हुए उनसे संपर्क किया था। रिपोर्ट good समाचार द्वारा कहा गया।

Binance Pakistan ने भी ट्विटर पर सहयोग का वादा करते हुए एक संदेश पोस्ट करते हुए कहा कि वह इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा।

Binance ने 2017 में चीन में अपने प्रधान कार्यालय के साथ लॉन्च किया। बाद में, जब चीन ने क्रिप्टो गतिविधियों पर शिकंजा कसना शुरू किया, तो कंपनी ने अपना मुख्यालय केमैन द्वीप में स्थानांतरित कर दिया।

हालाँकि, यह वर्तमान में एशिया में कानूनी कार्रवाई का सामना करने वाला एकमात्र क्रिप्टो एक्सचेंज नहीं है।

क्रिप्टो एक्सचेंजों की एक श्रृंखला ने हाल ही में खुद को भारत में भी परेशानी के बीच में पाया है।

इस महीने की शुरुआत में, भारत ने कथित तौर पर करों की चोरी के लिए CoinSwitch Kuber, CoinDCX, WazirX और Unocoin सहित कई क्रिप्टो एक्सचेंजों की जांच शुरू की।

क्रिप्टो सेक्टर में स्कैमर्स सक्रिय हो रहे हैं, कई रिपोर्ट्स और मामलों की बढ़ती संख्या ने दिखाया है।

दिसंबर 2021 में, रिसर्च फर्म Chainalysis की एक रिपोर्ट से पता चला कि पिछले साल क्रिप्टो निवेशकों से 7.7 बिलियन डॉलर (लगभग 58,697 करोड़ रुपये) से अधिक का घोटाला हुआ।


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