अक्टूबर 21, 2021

जांच एजेंसी ईडी ने धोखाधड़ी मामले में 190 करोड़ रुपये की मुंबई की इमारत कुर्क की

NDTV News


प्रवर्तन निदेशालय भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड से जुड़ी धोखाधड़ी की जांच कर रहा है।

नई दिल्ली:

प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को कहा कि उसने भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड के पूर्व प्रमुख संजय सिंघल के खिलाफ कथित बैंक धोखाधड़ी मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत मुंबई में 190 करोड़ रुपये से अधिक की एक इमारत को कुर्क किया है।

आवासीय संपत्ति वर्ली में सीजे हाउस में अल्ट्रा मॉल, पूनम चैंबर्स के सामने स्थित है, और इसकी कीमत 190.62 करोड़ रुपये है, यह एक बयान में कहा गया है।

“इस संपत्ति की खरीद के लिए एश्योरिटी रियल एस्टेट एलएलपी द्वारा उपयोग किए गए धन को बीपीएसएल से छीन लिया गया था और इसे असुरक्षित ऋण के रूप में पेश करने वाली मुखौटा कंपनियों के माध्यम से भेजा गया था।”

एजेंसी ने कहा, “यह स्थापित किया गया है कि तथाकथित असुरक्षित ऋण बिना किसी दस्तावेज और पुनर्भुगतान दायित्वों के थे।”

अप्रैल, 2019 में दायर सीबीआई मामले के आधार पर श्री सिंघल और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का प्रवर्तन निदेशालय का मामला दर्ज किया गया था।

एजेंसी ने दावा किया कि “कंपनियों / मुखौटा कंपनियों और अन्य संस्थाओं के माध्यम से बेईमानी से और धोखाधड़ी से बड़ी मात्रा में बैंक धन को हटाने के लिए एक आपराधिक साजिश रची गई थी और ऋण राशि का पुनर्भुगतान जानबूझकर चूक किया गया था और अस्वीकार्य सेनवेट क्रेडिट का भी दावा किया गया था।”

“उन्होंने उस उद्देश्य के लिए बैंक धन का उपयोग नहीं किया जिसके लिए उन्हें मंजूरी दी गई थी, धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी की गई, जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया और उधार देने वाले बैंकों, वित्तीय संस्थानों, सरकारी खजाने को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने वाले खातों को गलत ठहराया और इसी गलत तरीके से लाभ हुआ। खुद को।”

सीबीआई द्वारा दायर मामले में यह आरोप लगाया गया था कि फर्म ने 33 विभिन्न बैंकों / वित्तीय संस्थानों से विभिन्न ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया और 30 जनवरी, 2018 तक बकाया राशि 47,204 करोड़ रुपये थी।



Source link