अक्टूबर 25, 2021

ईडी ने वधावन ब्रदर्स की ब्रिटेन की 578 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

NDTV News


संपत्ति का मूल्य GBP (ब्रिटिश पाउंड) 57 मिलियन या 578 करोड़ रुपये।

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि उसने यूपीपीसीएल मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में डीएचएफएल के पूर्व प्रमोटरों कपिल वधावन और उनके भाई धीरज के स्वामित्व वाली यूके की एक कंपनी की 578 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है।

संलग्न संपत्तियां “यूनाइटेड किंगडम स्थित कंपनियों में WGC-UK के माध्यम से वधावन द्वारा किए गए निवेश के रूप में हैं” और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत एक अनंतिम आदेश जारी किया गया है।

संपत्ति का मूल्य GBP (ब्रिटिश पाउंड) 57 मिलियन या 578 करोड़ रुपये है, यह एक बयान में कहा।

वधावन भाई-बहन इस समय यस बैंक के कथित ऋण धोखाधड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में हैं।

वधावन के खिलाफ नवीनतम ईडी मामला लखनऊ पुलिस द्वारा उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) के कुछ अधिकारियों के खिलाफ सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) और केंद्रीय भविष्य निधि (सीपीएफ) के “अवैध निवेश” के लिए दर्ज प्राथमिकी पर आधारित है। दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) में बिजली कंपनी की सरकारी अधिसूचना और निर्देशों का “उल्लंघन”।

डीएचएफएल ने यूपीपीसीएल के अधिकारियों की मिलीभगत से यूपीपीसीएल के कर्मचारियों के डीएचएफएल में सावधि जमा में 4,122.70 करोड़ रुपये का जीपीएफ और सीपीएफ फंड अवैध रूप से प्राप्त किया था।

ईडी ने दावा किया, “इस कुल निवेश में से, यूपीपीसीएल के भविष्य निधि (जीपीएफ + सीपीएफ) की मूल राशि का 2,267.90 करोड़ रुपये अभी भी डीएचएफएल द्वारा भुगतान किया जाना बाकी है।”

डीएचएफएल को ये “अवैध निवेश” उस अवधि के दौरान प्राप्त हुए थे जब डीएचएफएल अपने प्रमोटर से संबंधित कंपनियों को उच्च मूल्य के ऋणों के वितरण में लगा हुआ था।

एजेंसी ने आरोप लगाया, “इस तरह के सभी असुरक्षित ऋण डीएचएफएल के अध्यक्ष कपिल वधावन के निर्देशों के अनुसार स्वीकृत किए गए थे और ऐसे कई ऋण एनपीए में बदल गए हैं।”

इसमें कहा गया है कि इनमें से कई ऋणों को उस उद्देश्य के लिए उपयोग किए बिना ही निकाल दिया गया है जिसके लिए उन्हें मंजूरी दी गई थी।

“इस मामले में उत्पन्न अपराध की आय, 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि, वधावन द्वारा 30 से अधिक लाभकारी स्वामित्व वाली / नियंत्रित भारतीय कंपनियों के माध्यम से लेयरिंग और लॉन्ड्रिंग के सात स्तरों द्वारा यूके को भेज दी गई है,” यह कहा।

एजेंसी ने पहले यस बैंक के कथित ऋण धोखाधड़ी मामले में उनके खिलाफ की जा रही एक अलग मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में वधावन की 1,412 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी।

इसने यस बैंक मामले में उनके स्वामित्व वाली 12.59 करोड़ रुपये मूल्य की 5 एसयूवी भी जब्त की थीं।

(यह कहानी NDTV स्टाफ द्वारा संपादित नहीं की गई है और एक सिंडिकेटेड फ़ीड से स्वतः उत्पन्न होती है।)



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