प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को विदेशी मुद्रा उल्लंघन मामले में पूछताछ के लिए प्रमुख मुंबई स्थित रियल एस्टेट डेवलपर हीरानंदानी समूह के प्रवर्तकों निरंजन हीरानंदानी और उनके दुबई स्थित बेटे दर्शन हीरानंदानी को तलब किया है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों का हवाला देते हुए बताया कि पिता-पुत्र की जोड़ी को मुंबई में केंद्रीय एजेंसी के कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है । हालाँकि, वे किसी अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से अपनी प्राथमिक प्रतिक्रियाएँ प्रस्तुत करना चुन सकते हैं।
समन तब आया जब जांच एजेंसी ने गुरुवार को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) प्रावधानों के तहत हीरानंदानी समूह और उसके समूह की संस्थाओं से जुड़े चार परिसरों की तलाशी ली ।
हीरानंदियों के खिलाफ क्या है मामला?
ईडी अधिकारी समूह की कुछ इकाइयों द्वारा पनवेल और चेन्नई में दो आवास परियोजनाओं के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) मार्ग के माध्यम से 400 करोड़ रुपये से अधिक की कथित धनराशि प्राप्त करने की जांच कर रहे हैं। कथित तौर पर, एफडीआई प्राप्त करने वाली समूह संस्थाओं में से एक ने कथित तौर पर बैंकों के एक संघ से लिया गया ऋण नहीं चुकाया और उसे गैर-निष्पादित परिसंपत्ति घोषित कर दिया गया। बाद में, ऋण वसूली न्यायाधिकरण की कार्यवाही में इस परियोजना को हीरानंदानी समूह की एक अन्य इकाई ने अपने कब्जे में ले लिया।
इसके साथ ही, जांच एजेंसी कथित तौर पर हीरानंदानी समूह के प्रमोटरों से जुड़े ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स (बीवीआई) स्थित ट्रस्ट के लाभार्थियों पर लगे आरोपों की भी जांच कर रही है। कथित तौर पर, हीरानंदानी ने 2006 और 2008 के बीच ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह में कथित तौर पर कम से कम 25 कंपनियां और एक ट्रस्ट स्थापित किया था।
इस बीच, ईडी ने स्पष्ट किया है कि यह जांच टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा के खिलाफ की जा रही एक अन्य फेमा जांच से जुड़ी नहीं है, जिन्हें पिछले साल दिसंबर में लोकसभा सांसद के रूप में निष्कासित कर दिया गया था।
ईडी की फेमा जांच पर हीरानंदानी समूह, तलाशी
जांच एजेंसी की फेमा जांच और गुरुवार को तलाशी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, हीरानंदानी समूह ने जांच में सहयोग करने का आश्वासन दिया।
“हमने विभाग द्वारा मांगी गई सभी प्रासंगिक जानकारी और स्पष्टीकरण प्रदान करके उन्हें पूरा सहयोग दिया है। चूंकि जांच 15 साल पुराने घटनाक्रम से संबंधित है, इसलिए पुराने रिकॉर्ड खंगालने में समय लगा…समूह समझता है कि ईडी इस बात से संतुष्ट है कि फेमा का कोई उल्लंघन नहीं हुआ। हीरानंदानी समूह के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा, समूह सहयोगी और कानून का पालन करने वाला रहेगा।
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